Cнижение рисков вовлеченности бизнеса в теневую экономику

• масштабы проблемы в различных отраслях экономики («бумажный» НДС, вывод денежных средств в теневой оборот, «технические» компании и других высокорисковых финансовых операций);
• репутационные риски для бизнеса (примеры из практики);
• как не стать покупателем «теневых услуг»; 
• выявление экономической и иных видов подконтрольности;
• новые параметры для проявления «коммерческой осмотрительности» при выборе поставщика;
• пути и способы снижения налоговых рисков

В программе конференции:

1. Актуальная и достоверная информация на основе проводимого исследования судебной практики
2. Сведения об экономической и иной подконтрольности потенциальных партнеров
3. Установленная информация о десятках тысяч «технических компаний» и их скрытой аффилированности
4. Факты «дробления бизнеса» и возможное финансовое влияние
5. Возможное участие потенциального партнера в незаконных налоговых схемах
6. Практические примеры реализации налоговых рисков

Доклады:

• Трансформация бизнес-процессов для минимизации налоговых рисков
• Снижение рисков вовлеченности бизнеса в теневую экономику
• Контрагенты и коррупция — две беды бизнеса
• Применение цифровых инструментов контроля для обеления потребительского рынка

Кому будет полезно:

1. Собственникам среднего и крупного бизнеса
2. Генеральным директорам
3. Финансовым директорам
4. Главным бухгалтерам
5. Специалистам комплаенса
6. Директорам по безопасности с функцией контроля финансовых потоков
7. Руководителям/специалистам налогового контроля

Подробности.